证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-113
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回实行暨行将住手转股的紧迫教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真正、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
紧迫内容教唆：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实行转股的“捷捷转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资亏本。
适度 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 3 个交游日。
符合性处分要求的，不可将所执“捷捷转债”诊治为股票，特提请投资者预防不
能转股的风险。
相配教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处分要求的，不可将所执“捷捷转债”诊治为股票，特提请投资者预防不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“捷捷转债”执有东谈主属目在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者属目投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可诊治公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中
的有条件赎回条目，即公司股票在职何联络三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，汇集当前商场
及公司自己情况，经过玄虚斟酌，公司董事会、监事会应许公司应用“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（1）可诊治公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可20211179 号文应许注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可诊治公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除相关各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所应许，公司可诊治
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可诊治公司债券转股期限
左证《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等相关章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募阐扬书》的相关规
定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可诊治公司债券转股价钱诊治情况
左证《召募阐扬书》的章程，“捷捷转债”的驱动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓舞大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配
决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓舞大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配
决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年抵制性股票激勉缱绻初次授予部分第
三个拆除限售期及预留授予部分第二个拆除限售期拆除限售条件未达成暨回购
刊出抵制性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓舞大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治见效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为：
以 2023 年度利润分配决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。
刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
应许江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路首要产业神色投资基金
联合企业（有限联合）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处分有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资联合企业（有限联合）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限联合）刊行 4,070,131 股股份购买相关金钱的注册请求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记请求材料，相关股份登记到账后将崇拜
列入捷捷微电的鼓舞名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况
（1）有条件赎回条目
左证《召募阐扬书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何联络三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回实行安排
（1）赎回价钱及阐述依据
左证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司鉴识执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“捷捷转债”执有东谈主。
（3）赎回设施、时代安排
债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（4）盘问形态
盘问部门：公司董秘办
盘问地址：江苏省启东市经济成就区钱塘江路 3000 号
考虑电话：0513-83228813
考虑邮箱：jj@jjwdz.com
四、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处分东谈主员在赎回条件餍足
前的六个月交游“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司骨子抵制东谈主
黄善兵先生过头一致举止东谈主江苏捷捷投资有限公司期初整个执有 1,602,595 张
“捷捷转债”，本事整个卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初执有 338,940 张“捷捷转债”，本事整个卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子抵制东谈主、
控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高等处分东谈主员不存在交游“捷
捷转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股汇报。具体转股操作提出债券执有东谈主在汇报前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可转债
执有东谈主请求诊治成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期支吾利息。
汇报后次一交游日上市造就，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主意书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查主意。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
